Både han og hans advokat benyttet muligheten og fremmet en rekke innsigelser, men de ble likevel ikke hørt.
Går rettens vei
Men siste ord er ikke sagt. Advokat Danielsen går nå rettens vei for å få stanset suspensjonsprosessen mot ham.
– Han er av den oppfatning at suspensjonsvedtaket er ugyldig, sier Berg til Finansavisen.
20. januar skal Oslo tingrett behandle en midlertidig forføyning mot Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, anlagt av Håkon Danielsen.
– Vedtaket er mangelfullt saksbehandlet, uforholdsmessig og svært inngripende da det innebærer et løpende yrkesforbud. Vedtaket skal derfor prøves for retten slik at Danielsen får anledning til å utøve sin virksomhet som advokat, sier Berg.
Avslørt av tollere
Kripos' interesse for Danielsen oppsto da en 49-åring ble stanset av tollere på Oslo lufthavn med 100.000 euro i kontanter. Han kom fra Tyskland og hadde ikke deklarert pengene.
I politiavhør forklarte han at eurosedlene var tilknyttet en godkjent betalingsformidlingstjeneste han hadde etablert i Norge. Politiet derimot mistenkte at pengene stammet fra kriminelle handlinger og har siktet 49-åringen for hvitvasking av over 400 millioner kroner.
Han ble varetektsfengslet i januar 2021 og har fått forsvarerhjelp av Håkon Danielsens far, Per Danielsen.
– Vi har hovedmistenkte i varetekt og håper å få opp saken mot ham for retten i løpet av 2022, sier politiadvokat Christian Eckhoff i Øst politidistrikt.
Klient av Danielsens sønn
Etterforskningen har avdekket at advokat Håkon Danielsen har bistått mannen med å overføre større pengebeløp til en eller flere angivelige kreditorer i utlandet.
Han gjorde dette fordi mannens ordinære bankforbindelse var oppsagt og kontoer sperret.
I suspensjonsvedtaket fra Advokatbevillingsnemnden står det at advokat Danielsen ble gjort oppmerksom på at hans klients tillatelse til å drive betalingsformidling var tilbakekalt av myndighetene. Det står også at advokaten visste at hans klient var siktet i en straffesak.
Millionbeløp via klientkonto
Nemden har fått opplyst at det ble gjennomført hvitvaskingskontroll av pengene som gikk gjennom klientkontoen i advokatfirmaet.
Hvor store beløp som det til sammen er snakk om, er omtvistet. Kripos forholder seg til en samlet sum i siktelsen, men den mener Danielsen er gal. Han opplyser selv at det er snakk om i underkant av 2,6 millioner kroner.
– Danielsen kan dokumentere at opphavet til pengene er en lovlig betalingsformidlingsvirksomhet og at hele pengebeløpet består av mindre enkeltinnskudd fra norske verifiserbare kunder, sier hans forsvarer Berg.
Forsøk på omgåelse
Å suspendere en advokatbevilling før en endelig avgjørelse foreligger i en tilknyttet straffesak, er sjelden kost. Likevel åpner lovverket for at Advokatbevillingsnemnden kan gjøre det.
På bakgrunn av siktelsene i saken, mener Kripos at Danielsen har tilrettelagt for grov økonomisk kriminalitet.
Det i seg selv er egnet til å svekke tilliten Danielsen er avhengig av i sitt daglige virke som advokat, er nemndens syn.
Nemnden uttaler at sakens opplysninger etterlater et inntrykk av at Danielsen påtok seg et oppdrag som i realiteten gikk ut på å omgå forbudet mot betalingsformidling som klienten var ilagt. Ved å overføre penger via klientkontoen hos advokaten, unngikk man bankenes hvitvaskingskontroll.
Bank stanset overføring
Også Danielsen opplevde problemer med overføringer med kontoer i utlandet via klientkontoen.
Hans forsøk på å overføre pengene mislyktes først flere ganger. De ble stanset som en del av bankenes hvitvaskingskontroller.
«At advokaten valgte å påta seg et så vidt spesielt høyrisikooppdrag, utenfor den «egentlige advokatvirksomhet», er i seg selv egnet til å reise mistanke om medvirkning til hvitvasking», skriver nemnden i sitt suspensjonsvedtak.
GRANSKES: Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har en pågående undersøkelse av advokat Per Danielsen og hans advokatfirma. Foto: Iván Kverme
Tilsyn mot fars firma
Samtidig som Håkon Danielsen nå er siktet for hvitvasking, skrev Finansavisen i desember at Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har et pågående tilsyn gående mot Advokatfirmaet Danielsen & Co.
To hovedforhold er utgangspunktet for tilsynet, hvor blant annet revisjonsfirmaet EY bistår med bokettersyn.
Det ene forholdet handler om påståtte kritikkverdige handlinger rundt advokatfirmaets salærkrav og håndtering av oppdrag, mens det andre forholdet dreier seg om behandling av betrodde midler på klientkonto.
Skulle tilsynet avdekke alvorlige brudd på lover og regler, kan det i ytterste konsekvens føre til at advokat Per Danielsen får tilbakekalt sin advokatbevilling.
