Svensk påtalemyndighet tok ut tiltale mot den svenske forretningsmannen Anthony Norman i begynnelsen av mars. Han har sittet i varetekt Kronoberg i Stockholm siden før jul.
Norman er tiltalt for en fem grove brudd på bokføringsloven i egenskap av sin rolle som representant for foreningen Viral Angels Equity Club, som er registrert i Nacka kommune, samt som eier og representant for selskapet Mindflite Capital AB. Påtalemyndigheten mener at Norman siden 2017 har sluset mangfoldige millioner kroner gjennom selskapene.
Det har ikke lykkes Kapital å få en kommentar fra Normans forsvarer Isak Åberg, men det går frem av tiltalebeslutningen at han nekter straffskyld for alle forholdene.
Tiltalt: I tiltalegrunnlaget mot Anthony Norman går det frem at han har gjort forretninger med et sentralt medlem i Foxtrot, nemlig Omar Belawni aka “Greven”. Skjermdump
Kapital har i den senere tid skrevet en rekke avsløringer rundt det nå avregistrerte oljeselskapet Ecoteq Energy, tidligere kjent som Aladdin Oil and Gas og Araca Energy. Norman, som Kapital har fått opplyst av kilder har tilnavnet “Two Times” i mer tvilsomme kretser, var sentral i en deal som blåste opp verdien av Ecoteq fra å være nærmest verdiløst til 2,6 milliarder kroner. Aksjene havnet så i hendene til kriminelle eller aktører med koblinger til kriminelle nettverk.
Blant annet har Kapital sporet koblinger fra Norman til både det irske mafiakartellet Kinahan og det raskt voksende svenske kriminelle nettverket Foxtrot. I Sverige ser også politiet Norman i sammenheng med Foxtrot.
I tiltalegrunnlaget går det også frem at Viral Angels Equity Club via Norman har gjort avtaler med Omar Belawni aka “Greven”. Belawni skal være et høytstående medlem i Foxtrot og nær samarbeidspartner med nettverkets leder, Rawa Majid.
